Archief per maand:
Archief per jaar:

’Holland Casino gaat 25 stappen te ver’

Casinoverbod  vermeende witwasser niet opgeheven

Door Arno Ruitenbeek

Hoofddorp/Tynaarlo – Het casinoverbod voor een Koerdische projectontwikkelaar blijft ook na ruim twee jaar bestaan. De voorheen in Friesland woonachtige zakenman heeft volgens Holland Casino (HC) niet bewezen dat hij geen witwasser is. Een tweede rechtszaak is onvermijdelijk.

Advocate L. Haarsma uit het Drentse Tynaarlo is woedend  over ‘de poppenkast die Holland Casino er van maakt’.  ,,We hebben alle contracten, met bijbehorende bankoverschrijvingen gegeven. Maar Rupsje Nooitgenoeg blijft mijn cliënt maar verdacht maken. Alsof ze van justitie zijn en aansturen op een strafrechtelijk onderzoek.”

,,Net heb ik nog een brief met idiote vragen beantwoord. Of getuige X wel is wie hij is’’, aldus de raadsvrouw die in maart een eerste kort geding bij de Haarlemse rechter verloor.  Ze heeft voor het tweede geding besloten tot een uitzonderlijke stap: ,,Ik zal de deken van de Orde van Advocaten vragen om alle brieven tussen de advocaten – die anders geheim zijn – aan de rechter voor te leggen. Dan kan die zien dat ze in Hoofddorp 25 stappen te ver zijn gegaan.”

Zorgvuldig

In Hoofddorp, waar het hoofdkantoor van HC zit, reageert woordvoerder H. van Kastel: ,,Onze juristen en financiële experts hebben zorgvuldig en uitgebreid gekeken naar de vele documenten. Onze conclusie is dat ook nu niet voldoende wettig en overtuigend bewijs is dat  het vermogen en inkomen van meneer legaal zijn.”

De vermogende Koerd uit Noord-Irak woonde tot voor kort in Leeuwarden en heeft daar een zoontje van zes jaar. Hij  was van 2005 tot en 2010 een vaste bezoeker van het Friese filiaal van Holland Casino. Hij verloor er, naar eigen zeggen, miljoenen euro’s zonder dat iemand er iets van zei.  Vanaf eind 2009 begon hij op te vallen, volgens HC.

Hij nam grote bedragen contant geld mee naar het casino. Regelmatig werd hij vergezeld van twee heren die cash stapels fiches voor hem wisselden. Op vier speeldagen in mei kochten de Koerd en een handlanger voor 117.460 euro, met ruim 1400 biljetten van 50 euro, meer dan 1000 van 20 euro en zo’n 750 van 10 euro.

Woord

De ‘opmerkelijke  gast’ kon destijds geen documenten overleggen die aantoonden dat het speelgeld uit legale bron afkomstig was. Daar zijn redenen en oorzaken voor, aldus de geweigerde speler:  ,,Koerdistan kent geen belastingen, aangiften, aanslagen of loonstroken.  Ik krijg een contract voor bijvoorbeeld de bouw van een ziekenhuis en de opdrachtgever stort het geld op mijn bankrekening. Een man een man, een woord een woord.”

Holland Casino wilde echter voorkomen dat zij medeplichtig werd aan witwassen van geld van terroristen of criminelen en gaf hem op 21 mei 2010 een entreeverbod voor alle speelzalen voor onbepaalde tijd.  Op 17 februari sleepten Haarsma en haar klant ‘Hoofddorp’ voor de Haarlemse rechter.  De dag ervoor had de raadsvrouw toch financiële stukken van de Koerd gekregen. Te kort dag voor een juiste beoordeling, aldus de rechter die de partijen een maand de tijd gaf er onderling uit te komen. Dat mislukte, waarop hij op 26 maart uitspraak deed.

Dat viel in het nadeel van de vermeende witwasser uit. Holland Casino hoefde het toegangsverbod niet  op te heffen.  ‘Omdat de Koerd niet het bewijs kunnen leveren dat hij speelde met geld dat afkomstig was uit legale bron’, luidde het vonnis. ‘Evenmin heeft hij kunnen aantonen dat hij  vandaag de dag een legaal inkomen heeft.  Daardoor blijft het vermoeden bestaan dat hij op grote schaal crimineel of zwart geld witwast.’

Er is vijf maanden later niets veranderd. ,,Wel waar’’, bijt Haarsma van zich af: ,,Het contante geld dat hij in december 2009 bijvoorbeeld bij zich had, had hij gepind. Daarvan zijn bewijzen overlegd. En waar kwam dat geld vandaan?  Van de 600.000 euro speelwinst die Holland Casino een paar weken eerder aan hem had overgemaakt.  Vreemd dat juist dan een onderzoek start. Vinden ze het vervelend als iemand wint?”

Dit artikel stond heden, 13-8-2012, in het Noordhollands Dagblad.