Na ruim twee jaar toch einde aan casinoverbod vermeende witwasser?

Ex-Leeuwarder lijkt legale inkomsten te kunnen aantonen

Door Arno Ruitenbeek

Hoofddorp/Tynaarlo – Het einde is in zicht van het casinoverbod voor een Koerdische projectontwikkelaar. De voorheen in Leeuwarden woonachtige zakenman lijkt Holland Casino er na ruim twee jaar ervan te hebben overtuigd dat hij geen witwasser is.

Dat zegt zijn advocate L. Haarsma uit het Drentse Tynaarlo. ,,Holland Casino heeft tot morgen, 15 juli, de tijd om het toegangsverbod op te heffen. Zo niet, zal ik alsnog bij dezelfde Haarlemse rechter de tweede zaak aanspannen die ik tijdens het eerste kort geding in februari al aankondigde”, aldus Haarsma. Aangezien ze de komende week in Sint Petersburg verblijft, zal definitieve duidelijkheid pas 26 juli verkregen worden. (Ik houd u natuurlijk op de hoogte.)

Wirwar

De soep wordt niet zo heet gegeten als Haarsma die opdient, aldus casinowoordvoerder H. van Kastel: ,,We hebben heel veel documenten ontvangen, maar het is een enorme wirwar. We hebben de advocate gevraagd voor de vijftiende juli structuur in de stukken aan te brengen, om het vereiste inzicht te krijgen of meneer legale inkomsten had en heeft. Pas als aan die eis is voldaan, zullen we een beslissing nemen.”

De inzet nu en vijf maanden geleden is gelijk. De vermogende Koerd uit Noord-Irak wil weer gokken, net als voordat voor hem de deuren op slot gingen van alle speelzalen van monopolist Holland Casino uit Hoofddorp. De projectontwikkelaar woonde in Leeuwarden en heeft daar een zoontje van zes jaar. Hij  was van 2005 tot en 2010 een vaste bezoeker van het Friese filiaal van Holland Casino. Hij verloor er, naar eigen zeggen, miljoenen euro’s zonder dat iemand er iets van zei.

Maar vanaf eind 2009 begon hij op te vallen, volgens Holland Casino. Hij nam grote bedragen contant geld mee naar het casino. Regelmatig werd hij vergezeld van twee heren die cash stapels fiches voor hem wisselden. Op vier speeldagen in mei kochten de Koerd en een handlanger voor 117.460 euro, met ruim 1400 biljetten van 50 euro, meer dan 1000 van 20 euro en zo’n 750 van 10 euro.

Opmerkelijk

De ‘opmerkelijke  gast’ kon geen documenten overleggen die aantoonden dat het speelgeld uit legale bron afkomstig was. Daar zijn redenen en oorzaken voor, aldus de geweigerde speler:  ,,Koerdistan kent geen belastingen, aangiften, aanslagen of loonstroken.  Ik krijg een contract voor bijvoorbeeld de bouw van een ziekenhuis en de opdrachtgever stort het geld op mijn bankrekening. Een man een man, een woord een woord.”

Holland Casino wilde echter voorkomen dat zij medeplichtig werd aan witwassen van geld van terroristen of criminelen en gaf hem op 21 mei 2010 een entreeverbod voor onbepaalde tijd.  Op 17 februari sleepten Haarsma en haar klant ‘Hoofddorp’ voor de Haarlemse rechter.  De dag ervoor had de Drentse raadsvrouw pas de gevraagde financiële stukken van de Koerd gekregen. Te kort dag voor een juiste beoordeling, aldus de rechter die de partijen een maand de tijd gaf er onderling uit te komen. Dat mislukte, waarop hij op 26 maart uitspraak deed.

Dat viel in het nadeel van de vermeende witwasser uit. Holland Casino hoefde het toegangsverbod niet  op te heffen.  ‘Omdat de Koerd niet het bewijs kunnen leveren dat hij speelde met geld dat afkomstig was uit legale bron’, luidde het vonnis. ‘Evenmin heeft hij kunnen aantonen dat hij  vandaag de dag een legaal inkomen heeft.  Daardoor blijft het vermoeden bestaan dat hij op grote schaal crimineel of zwart geld witwast.’