Archief per maand:
Archief per jaar:

Rechter: Kurd heeft niet aangetoond dat hij legale bron van inkomsten heeft

Casinoverbod vermeende witwasser blijft gehandhaafd

Door Arno Ruitenbeek
Haarlem – Holland Casino hoeft het toegangsverbod voor een vermeende witwasser uit Noord-Irak niet op te heffen. Dat heeft de rechter beslist. De Koerdische zakenman wilde na bijna twee jaar geweerd te zijn, weer spelen in Nederlandse casino’s.
Op 17 februari had een kort geding plaats, dat de voorheen in Leeuwarden woonachtige Koerd had aangespannen tegen Holland Casino. De rechter gaf de partijen tot eind vorige week de gelegenheid er onderling uit te komen. Dat mislukte, waarop hij gisteren uitspraak deed.
De Koerd heeft volgens de rechter niet het bewijs kunnen leveren dat hij speelde met geld dat afkomstig was uit legale bron. Evenmin heeft hij kunnen aantonen dat hij vandaag de dag een legaal inkomen heeft. Daardoor blijft het vermoeden bestaan dat hij op grote schaal crimineel of zwart geld witwast.
Vanaf eind 2009 begon zijn speelgedrag op te vallen bij Holland Casino. Hij nam grote bedragen contant geld in kleine coupures mee naar het casino.  Op vier speeldagen in mei van dat jaar kochten de Koerd en een handlanger voor 117.460 euro aan fiches, met ruim 1400 biljetten van 50 euro, meer dan 1000 van 20 euro en zo’n 750 van 10 euro.
Holland Casino wilde voorkomen dat zij medeplichtig werd aan witwassen van geld van terroristen of criminelen en gaf hem op 21 mei 2010 een entreeverbod voor alle vestigingen en voor onbepaalde tijd. Dat blijft gehandhaafd. Dat betekent binnen weer een kort geding, zoals de raadsvrouw van de zakenman tijdens de zitting aankondigde.