Archief per maand:
Archief per jaar:

Rijke Kurd heeft geen documenten om aan te tonen dat het om legaal geld gaat

Vermoedelijke witwasser wil weer naar casino
Door Arno Ruitenbeek
Haarlem – Een rijke Kurd uit Noord-Irak wil na bijna twee jaar weer spelen in Nederlandse casino’s. Gisteren eiste de zakenman in kort geding dat Holland Casino het toegangsverbod per direct opheft. Hij wordt geweigerd, omdat het vermoeden bestaat dat hij op grote schaal crimineel of zwart geld witwast.
De projectontwikkelaar woonde in Leeuwarden en heeft daar een zoontje van zes jaar. Hij was van 2005 tot en 2010 een vaste bezoeker van het lokale filiaal van Holland Casino. Hij verloor er, naar eigen zeggen, miljoenen euro’s zonder dat iemand er iets van zei.
Maar vanaf eind 2009 begon hij op te vallen, volgens Holland Casino. Hij nam grote bedragen contant geld mee naar het casino. Regelmatig werd hij vergezeld door twee heren die cash stapels fiches voor hem wisselden. Op vier speeldagen in mei kochten de Kurd en een handlanger voor 117.460 euro, met ruim 1400 biljetten van 50 euro, meer dan 1000 van 20 euro en zo’n 750 van 10 euro.
In twee gesprekken met de casinoleiding kon de ‘opmerkelijke gast’ geen documenten overleggen die aantoonden dat het speelgeld uit legale bron afkomstig was. Holland Casino wilde voorkomen dat zij medeplichtig werd aan witwassen van geld van terroristen of criminelen en gaf hem op 21 mei 2010 een entreeverbod voor alle vestigingen en voor onbepaalde tijd.
Zo’n verbod wordt vijftien keer per jaar gegeven, aldus de casino-advocaat: ,,Maar dat iemand ons voor de rechter sleept om het op te heffen, is uniek.” De geweigerde speler over zijn beweegreden:  ,,Kurdistan kent geen belastingen, aangiften, aanslagen of loonstroken. Ik krijg een contract, de opdrachtgever stort het geld op mijn bankrekening. Een man een man, een woord een woord.”
Een man van groot aanzien wordt nu in Nederland weggezet als witwasser: ,,Zonder dat het casino daar bewijs voor heeft.” Hij overhandigde de tegenpartij bankafschriften. Die worden de komende weken nageplozen. Als blijkt dat de Kurd smetvrij is, is het verbod in drie weken van de baan. Anders doet de rechter op 16 maart uitspraak. De raadsvrouw van de zakenman kondigde aan bij een negatief vonnis een tweede kort geding aan te spannen.